FCA acusa indivíduo por operar uma rede ilegal de caixas eletrônicos de criptomoedas no Reino Unido
De acordo com uma declaração da Financial Conduct Authority (FCA), o Sr. Osunkoya, de 45 anos, se tornou o primeiro indivíduo a ser acusado pela FCA pela operação ilegal de caixas eletrônicos de criptomoedas. A declaração de 10 de setembro revelou que o Sr. Osunkoya operou os caixas eletrônicos de criptomoedas sem a aprovação da FCA por mais de 20 meses.
A declaração mostrou que a FCA acusou o Sr. Osunkoya de crimes relacionados à atividade de criptoativos não registrada sob o Money Laundering, Terrorist Financing, and Transfer of Funds Regulations 2017 (MLRs). O Sr. Osunkoya foi acusado de processamento não registrado de £ 2,6 milhões (~$ 3,4 milhões) em transações de cripto em diferentes locais sob a GidiPlus Ltd.
A FCA vai atrás do primeiro indivíduo por negócios ilegais de caixas eletrônicos de criptomoedas
Acusamos o Sr. Olumide Osunkoya de operar ilegalmente vários caixas eletrônicos de criptomoedas sem registro na FCA. #CriptoATM #NotíciasCripto #RegulamentaçãoFinanceirahttps://t.co/eVWEvnMbUw
— Autoridade de Conduta Financeira (@TheFCA) 10 de setembro de 2024
O regulador revelou que o Sr. Osunkoya seria acusado de duas infrações sob os Regulamentos 86 e 92 dos MLRs por operar caixas eletrônicos de criptomoedas sem se registrar na FCA. O regulador acrescentou que o Sr. Osunkoya também seria acusado de duas infrações sob o Forgery and Counterfeiting Act 1981, relacionadas à criação e uso de documentos falsos para atividades ilegais.
A FCA afirmou que o Sr. Osunkoya seria acusado de posse de propriedade criminosa sob a Lei de Produtos do Crime de 2002, relacionada à suposta receita acumulada de sua rede de caixas eletrônicos de criptomoedas.
De acordo com o regulador do Reino Unido, o Sr. Osunkoya, sediado em Londres, estava se preparando para comparecer perante o Tribunal de Magistrados de Westminster em 30 de setembro. De acordo com a FCA, o Sr. Osunkoya foi o primeiro indivíduo a ser acusado pela operação ilegal de uma rede de caixas eletrônicos de criptomoedas depois que outro londrino de 37 anos, Habibur Rahman, foi preso em 28 de abril de 2023 pela Polícia de Kent e cobrado com a execução de um único caixa eletrônico de criptomoedas não registrado.
O regulador do Reino Unido também mencionou que não havia caixas eletrônicos de criptomoedas registrados na FCA no Reino Unido, então ele alertou as pessoas de que elas deveriam estar preparadas para perder todo o seu dinheiro sempre que decidissem comprar ou vender criptoativos por meio de caixas eletrônicos de criptomoedas, pois eles permaneciam em grande parte não registrados no Reino Unido, sendo, portanto, considerados de alto risco.
“Se você estiver usando um caixa eletrônico de criptomoedas, estará entregando seu dinheiro diretamente a criminosos. Criminosos podem explorar caixas eletrônicos de criptomoedas para lavar dinheiro globalmente.”
–Teresa Câmaras
Chambers, o diretor executivo conjunto de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, afirmou que a mensagem da FCA sobre parar todos os operadores ilegais de caixas eletrônicos de criptomoedas era clara. De acordo com o regulador, nenhuma das 44 empresas de criptomoedas registradas foi aprovada para operar um caixa eletrônico de criptomoedas no Reino Unido.
A FCA envolve outras agências de aplicação da lei para capturar negócios ilegais de caixas eletrônicos de criptomoedas
O regulador do Reino Unido destacou que havia inspecionado 34 locais suspeitos em todo o Reino Unido, onde 26 máquinas operando ilegalmente foram interrompidas. De acordo com o regulador, ele realizou batidas em maio de 2023 em vários locais em Sheffield, Exeter e Nottingham. A Polícia de Kent, em um esforço de colaboração com o regulador, conduziu uma busca na loja Gadcet em High Street Chatham, onde vários caixas eletrônicos de criptomoedas (incluindo um exibido em público) foram confiscados.
A FCA também divulgou que continuou a trabalhar com agências policiais, como a Polícia de Bedfordshire, a Polícia Metropolitana, a Polícia de Hertfordshire e a Unidade de Crime Organizado da Região Sudoeste.
Notavelmente, a FCA declarou que os diretores ou altos executivos de empresas acusados de cometer uma infração sob o Regulamento 92 das MLRs também eram culpados da infração subjacente, seja cometida com a conivência ou consentimento do executivo ou qualquer negligência por parte do executivo.
