Acusações da SEC destacam golpes de investimento vinculados às falsas plataformas de criptomoedas Nanobit e Coinw6
- A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tomou medidas coercitivas contra diversas entidades por orquestrar esquemas fraudulentos de criptomoedas.
- Os fraudadores aproveitaram plataformas populares de mídia social para enganar investidores e desviar fundos.
- Esses casos marcam as ações iniciais de fiscalização da SEC visando esses golpes de ativos digitais, destacando a crescente ameaça aos investidores de varejo.
SEC toma medidas contra esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas, sinalizando maior vigilância
SEC acusa fraudadores por trás dos golpes de criptomoedas Nanobit e Coinw6
A SEC iniciou acusações contra vários indivíduos e entidades envolvidos em dois golpes significativos de criptomoeda conectados ao Nanobit e ao Coinw6. Esses esquemas envolviam enganar investidores por meio de canais de mídia social como Whatsapp, Linkedin e Instagram. De acordo com a SEC, essas ações representam seus primeiros passos para lidar com essas atividades fraudulentas dentro do domínio da criptomoeda.
Esquema NanoBit: Mais de US$ 2 milhões desviados
O golpe NanoBit, que esteve ativo de outubro de 2023 a junho de 2024, viu fraudadores se passando por profissionais financeiros no Whatsapp para atrair investidores para uma plataforma fictícia de negociação de criptomoedas. Essa operação desviou mais de US$ 2 milhões de participantes desavisados, conforme destacado por Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC.
Coinw6: Explorando relacionamentos românticos para ganho financeiro
De julho de 2022 a dezembro de 2023, os agentes da Coinw6 usaram as mídias sociais para estabelecer conexões românticas com as vítimas, persuadindo-as posteriormente a investir em produtos fraudulentos de criptomoeda. Quando as vítimas tentavam sacar seus supostos ganhos, elas enfrentavam demandas por pagamentos adicionais sob o pretexto de impostos ou taxas, ameaças de congelamento de ativos ou chantagem usando trocas românticas comprometedoras.
Esforços contínuos da SEC para proteger os investidores
A SEC apresentou acusações contra os perpetradores de ambos os esquemas, buscando penalidades civis e liminares permanentes para evitar mais atividades fraudulentas. Grewal enfatizou a importância da conscientização e vigilância públicas contra oportunidades de investimento promovidas por estranhos nas mídias sociais, enfatizando como esses golpes representam uma ameaça crescente aos investidores de varejo.
Conclusão
As ações da SEC contra os golpes Nanobit e Coinw6 ressaltam a crescente sofisticação das fraudes relacionadas a criptomoedas e o comprometimento do órgão regulador em proteger os investidores. Esses casos servem como um lembrete para os investidores terem cautela e conduzirem uma diligência completa antes de se envolverem em quaisquer oportunidades de investimento promovidas por meio de canais de mídia social. À medida que o cenário das criptomoedas continua a evoluir, a vigilância e a conscientização permanecem primordiais na proteção dos interesses financeiros.
