Em dezembro de 2024, dois homens de 23 anos da Califórnia, Gabriel Hay e Gavin Mayo, foram formalmente acusados por envolvimento em um esquema de fraude com projetos de criptomoedas e NFTs que geraram perdas superiores a US$ 22 milhões (cerca de R$ 135 milhões) em investidores.
Os dois são acusados de liderar projetos fraudulentos de ativos digitais, incluindo NFTs, que enganaram milhares de compradores.
A prática, conhecida como “rug pull“, envolve a criação de projetos de criptos falsas, nos quais os fraudadores arrecadam dinheiro e depois abandonam os projetos, levando os fundos dos investidores.
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Entre os projetos citados estão o “Vault of Gems” e o “Faceless”, que, de acordo com a acusação, prometeram retornos significativos, mas nunca cumpriram os compromissos anunciados.
Os acusados usaram redes sociais e outras plataformas digitais para enganar os investidores, criando falsas promessas e disseminando informações enganosas sobre a viabilidade dos projetos.
Após obterem milhões de dólares, os fraudadores abandonaram os projetos, mantendo o dinheiro arrecadado e deixando os investidores sem qualquer retorno.
“Gabriel Hay e Gavin Mayo supostamente fraudaram investidores em projetos de ativos digitais em dezenas de milhões de dólares e ameaçaram um indivíduo que tentou expor seus papéis nesses esquemas fraudulentos“, disse a procuradora-geral adjunta principal Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. “Os fraudadores aproveitam novas tecnologias e produtos financeiros para roubar o dinheiro arduamente ganho dos investidores. O departamento está comprometido em proteger os investidores e continuará a trabalhar com nossos parceiros de aplicação da lei para erradicar fraudes envolvendo criptomoedas e outros ativos digitais e levar os infratores à justiça.”
Fraudes cometidas entre 2021 e 2024
A investigação foi realizada pela Homeland Security Investigations (HSI), com o apoio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e de outros órgãos.
“Por três anos, Hay e Mayo aparentemente mentiram para seus investidores para fraudá-los em milhões de dólares“, disse a Diretora Executiva Associada da HSI, Katrina W. Berger. “Esses esquemas de fraude tecnológica custam aos investidores milhões de dólares todo ano. Só porque esses crimes não são violentos não significa que eles não tenham vítimas. A HSI continuará investigando, interrompendo e desmantelando essas redes de fraude de criptomoeda.”
“Sempre que uma nova tendência de investimento ocorre, os golpistas certamente seguirão“, disse o procurador dos EUA Martin Estrada para o Distrito Central da Califórnia. “Meu escritório e nossos parceiros de aplicação da lei continuarão nossos esforços para proteger os consumidores e punir os infratores envolvidos em fraudes de criptomoedas.”
Hay e Mayo, que respondem acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e assédio, podem enfrentar até 20 anos de prisão, caso sejam condenados.
