Dois homens acusados de roubar US$ 230 milhões em Bitcoin e usar o Crypto Mixer para esconder fundos
- Em um acontecimento significativo, o Departamento de Justiça apresentou acusações criminais contra dois homens por supostamente roubar cerca de US$ 230 milhões em Bitcoin.
- Os suspeitos teriam usado um esquema complexo para esconder os fundos roubados por meio de um misturador de criptomoedas.
- O investigador de criptomoedas pseudônimo ZachXBT desempenhou um papel crucial na investigação, fornecendo detalhes que levaram à prisão.
Dois homens são acusados de roubar US$ 230 milhões em Bitcoin e lavá-los por meio de um misturador de criptomoedas.
Grande roubo de Bitcoin descoberto: US$ 230 milhões supostamente roubados
Autoridades federais acusaram dois indivíduos, Malone Lam e Jeandiel Serrano, de orquestrar um esquema sofisticado para roubar aproximadamente US$ 230 milhões em Bitcoin. Os suspeitos supostamente exploraram o acesso à conta da vítima, fugindo com 4.100 Bitcoin. Os ativos roubados foram supostamente gastos em veículos de luxo, relógios e imóveis de alto padrão.
Ataque de engenharia social intrincado revelado
A investigação revelou que os réus executaram um ataque de engenharia social altamente sofisticado. Eles supostamente se passaram por representantes do Suporte do Google para enganar um credor da agora falida exchange de criptomoedas Genesis. De acordo com ZachXBT, um conhecido detetive de criptomoedas, os impostores manipularam a vítima para redefinir suas credenciais de autenticação de dois fatores, obtendo assim acesso não autorizado ao Bitcoin.
O papel dos Crypto Mixers na ocultação de fundos ilícitos
Para cobrir seus rastros, os suspeitos supostamente usaram crypto mixers — aplicativos projetados para ocultar a movimentação de fundos. Esses mixers são frequentemente empregados por criminosos cibernéticos para tornar criptomoedas roubadas mais difíceis de rastrear. O Departamento de Justiça confirmou que Lam e Serrano usaram tal mixer para lavar seus ganhos ilícitos, complicando o processo investigativo.
Repressão e Processos Legais
Lam e Serrano foram presos e devem comparecer ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida e o Distrito Central da Califórnia. Suas prisões marcam um passo significativo no combate à fraude e roubo relacionados a criptomoedas, sinalizando uma abordagem rigorosa das autoridades federais em relação a tais crimes cibernéticos.
Conclusão
As acusações contra Lam e Serrano ilustram os crescentes desafios que a polícia enfrenta ao lidar com crimes financeiros de alta tecnologia. Este caso ressalta a necessidade de técnicas investigativas avançadas e cooperação entre agências governamentais e detetives de criptomoedas independentes. À medida que os procedimentos legais se desenrolam, ele servirá como um exemplo crítico da dinâmica em evolução na luta contra o roubo cibernético.