FBI invade casa em Miami após suposto roubo de US$ 243 milhões em Bitcoin exposto pelo detetive de blockchain ZachXBT
- O Federal Bureau of Investigations realizou uma batida em uma casa de luxo em Miami conectada a um insider de criptomoedas, após uma investigação do analista de blockchain ZachXBT.
- A operação foi parte de uma investigação maior sobre um suposto roubo de US$ 243 milhões em criptomoedas, supostamente envolvendo três indivíduos.
- O insider ZachXBT afirma que esta investigação é uma das mais significativas, revelando detalhes complexos sobre a fraude e as identidades dos perpetradores.
Descubra os intrincados acontecimentos por trás de um roubo de US$ 243 milhões em criptomoedas vinculado a uma operação em Miami, revelados pelo especialista em investigação de blockchain ZachXBT.
FBI invade casa em Miami em meio a investigação de roubo de criptomoeda
Em uma quarta-feira recente, o FBI, armado com uma ordem judicial, invadiu uma residência de luxo em Miami. De acordo com relatos, os agentes executaram a invasão com artilharia pesada e granadas de efeito moral. A identidade do proprietário permanece incerta. No entanto, o que está claro é que a invasão está vinculada a uma investigação abrangente liderada pelo renomado analista de blockchain ZachXBT visando um roubo massivo de criptomoeda de US$ 243 milhões.
Detalhes do suposto assalto de US$ 243 milhões
De acordo com relatórios detalhados do ZachXBT, o incidente ocorreu em 19 de agosto de 2024. Ele alega que três indivíduos, conhecidos pelos pseudônimos Greavys, Wiz e Box, orquestraram o elaborado assalto. Eles supostamente empregaram táticas de engenharia social, se passando por representantes do Google e da exchange de criptomoedas Gemini, para enganar sua vítima — um credor da empresa de empréstimos falida Genesis.
Os invasores supostamente manipularam a vítima para revelar os detalhes da conta e as configurações de segurança. Com acesso às chaves privadas, eles transferiram 4.064 BTC para contas que controlavam. O rastreamento inicial indicou que os fundos foram rapidamente divididos entre mais de 15 exchanges, explorando várias criptomoedas, como Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Monero para obscurecer o rastro do dinheiro.
Rastreando e revelando os perpetradores
A investigação da ZachXBT, reforçada pela cooperação com os especialistas forenses da Web3 Cryptoforensic Investigators, zeroShadow, a vítima e a Binance Security, revelou as identidades e métodos de lavagem dos invasores por meio de vídeos vazados e registros de bate-papo no Telegram e Discord. O processo investigativo permanece um tanto opaco, pois a ZachXBT optou por manter certas metodologias confidenciais, afirmando: “Algumas coisas são melhores não ditas”.
Por fim, esse esforço colaborativo levou à apreensão de dois dos indivíduos nomeados, Serrano e Iam, em Miami e Los Angeles, respectivamente. No entanto, os registros de prisão desses indivíduos ainda não foram recuperados dos bancos de dados do Condado de Miami-Dade ou do Condado de Los Angeles.
Conclusão
A recente invasão do FBI e as revelações subsequentes da ZachXBT destacam o desafio contínuo da fraude de criptomoedas e o papel crítico da perícia forense de blockchain no tratamento dessas questões. À medida que a história continua a se desenrolar, ela ressalta a necessidade de medidas de segurança intensificadas e monitoramento vigilante dentro do cenário de criptomoedas em rápida evolução.