Índia elogiada pelo GAFI por maiores esforços de combate à lavagem de dinheiro e instada a aprimorar os controles do setor de metais preciosos
- A Índia fez avanços significativos no combate a crimes financeiros, conforme indicado pela última avaliação do GAFI.
- O relatório destaca o alto nível de conformidade da Índia com os padrões globais de combate à lavagem de dinheiro.
- No entanto, também enfatiza a necessidade de esforços contínuos para abordar as vulnerabilidades restantes no sistema financeiro.
O GAFI reconheceu o progresso louvável da Índia no combate a crimes financeiros, mas pede mais melhorias para fortalecer o sistema.
Conformidade de alto nível da Índia com as recomendações do GAFI
A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) anunciou na quinta-feira que a Índia melhorou significativamente sua conformidade técnica com os padrões de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (AML/CFT) da organização. Essa conquista é destacada em uma recente avaliação conjunta conduzida com o Grupo Ásia-Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro (APG) e o Grupo Eurasiano (EAG). A avaliação, apresentada em Paris, reconhece os esforços da Índia na implementação de medidas eficazes para combater atividades financeiras ilícitas.
Principais áreas que exigem foco contínuo
Apesar dos avanços notáveis, o relatório do GAFI enfatiza a necessidade de melhorias contínuas. Especificamente, a Índia precisa aprimorar a implementação de medidas preventivas dentro do setor não financeiro e entre provedores de serviços de ativos virtuais. Além disso, há uma necessidade urgente de melhorar a execução de restrições de dinheiro por negociantes de metais e pedras preciosas, dado o impacto substancial do setor na economia.
Melhor coordenação e cooperação internacional
As autoridades financeiras da Índia foram elogiadas por sua forte coordenação e esforços de cooperação internacional. Esses esforços colaborativos são cruciais para lidar com crimes financeiros complexos que frequentemente cruzam fronteiras. O GAFI destacou a importância de esforços sustentados nessas áreas para garantir a aplicação abrangente e eficaz das estruturas AML/CFT.
Lidando com atrasos na acusação
Uma das principais preocupações destacadas no relatório do GAFI é o atraso em processos relacionados a casos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Para reforçar a integridade do sistema financeiro, é imperativo que a Índia acelere os processos legais e garanta que sanções apropriadas sejam aplicadas. Essa abordagem proativa ajudará a manter o ímpeto das melhorias recentes e a proteger o ecossistema financeiro de ameaças futuras.
Conclusão
Concluindo, embora a Índia tenha demonstrado progresso substancial no alinhamento com as recomendações do GAFI, esforços contínuos são necessários para abordar as vulnerabilidades existentes. Ao focar em aprimorar medidas preventivas, melhorar a conformidade específica do setor e agilizar processos, a Índia pode fortalecer suas defesas financeiras contra atividades ilícitas. À medida que a nação continua a evoluir seus sistemas financeiros, esses esforços conjuntos serão essenciais para manter um ambiente econômico robusto e seguro.