- O famoso Lazarus Group da Coreia do Norte perdeu recentemente o controle de quase US$ 5 milhões em stablecoins armazenadas em duas carteiras específicas, após um congelamento de fundos iniciado pelos emissores de stablecoins.
- O investigador de blockchain ZachXBT liderou os esforços, revelando que o Lazarus Group lavou mais de US$ 200 milhões em criptomoedas em moeda fiduciária em um período de três anos, explorando 25 plataformas de blockchain diferentes.
- “Até hoje, todos os quatro emissores de stablecoins (Paxos, Tether, Techteryx, Circle) colocaram os dois endereços na lista negra com quase US$ 5 milhões do Lazarus Group, além de US$ 1,65 milhão congelados em várias exchanges, totalizando US$ 6,98 milhões”, afirmou ZachXBT.
O Lazarus Group da Coreia do Norte foi apreendido por emissores de stablecoins em um congelamento coordenado de quase US$ 5 milhões em ativos, dando um grande golpe na batalha em andamento contra a lavagem de criptomoedas.
Lazarus Group perde acesso a US$ 5 milhões em stablecoins
Um esforço coordenado liderado pelo detetive de blockchain ZachXBT levou ao congelamento de quase US$ 5 milhões em stablecoins armazenadas em duas carteiras supostamente vinculadas ao Lazarus Group, apoiado pelo estado da Coreia do Norte. Este grupo é famoso por seu envolvimento em roubos de criptomoedas em larga escala, totalizando mais de US$ 200 milhões em conversão fiduciária nos últimos três anos. O dinheiro roubado foi rastreado e identificado por meio do trabalho meticuloso de funcionários da Metamask, Binance, TRM Labs e Five I’s LLC.
Investigação de ZachXBT: Descobrindo uma montanha de fundos lavados
Em uma investigação detalhada, a ZachXBT revelou que o Lazarus Group conseguiu roubar quantias substanciais em várias explorações dentro de vários ecossistemas de blockchain. Essas atividades ilícitas envolveram sacar os fundos roubados por meio de várias contas em mercados peer-to-peer. A pesquisa diligente da ZachXBT e os sistemas de suporte em vigor levaram a Tether (USDT), Circle (USDC), Techteryx (TUSD) e Paxos (BUSD) a congelar prontamente os ativos em um esforço para conter as operações nefastas dos hackers. Notavelmente, o congelamento não se estendeu a ativos adicionais no valor de aproximadamente US$ 1,03 milhão, ainda retidos nas duas carteiras.
O congelamento tardio do Circle levanta questões
Embora a ação rápida da maioria dos emissores de stablecoin tenha sido louvável, a ZachXBT destacou que a Circle, a emissora da USDC, ficou significativamente para trás no congelamento dos fundos. Esse atraso foi destacado em uma publicação criticando a Circle por levar 4,5 meses a mais do que suas contrapartes para agir. A publicação também questionou as eficiências operacionais dentro da Circle, citando a ausência de uma equipe de resposta a incidentes capaz de intervenção imediata durante tais incidentes de hacking ou exploração. Até o momento, a Circle não forneceu nenhum comentário para abordar essas preocupações, deixando uma lacuna na resposta às descobertas da ZachXBT.
Conclusão
As ações decisivas tomadas pelos emissores de stablecoin para congelar os ativos vinculados ao Lazarus Group marcam um passo significativo na interrupção das atividades ilícitas do grupo. A investigação da ZachXBT mostra o papel crítico da investigação de blockchain no rastreamento e imobilização de criptoativos roubados. Além disso, a disparidade nos tempos de resposta entre vários emissores ressalta a necessidade de mecanismos de resposta a incidentes rápidos e simplificados em todas as plataformas. Este caso não apenas destaca as vulnerabilidades dentro do ecossistema de cripto, mas também enfatiza a importância de esforços colaborativos na proteção do cenário financeiro de atividades cibercriminosas patrocinadas pelo estado.
