O Federal Bureau of Investigation (FBI) revelou que as perdas com esquemas de fraude de criptomoedas aumentaram para US$ 3,96 bilhões em 2023. Isso representa um aumento de 53% em relação ao ano anterior.
De acordo com os detalhes de seu último relatório, o centro de reclamações de crimes na Internet (IC3) do FBI recebeu mais de 69.000 reclamações relacionadas a fraudes com criptomoedas em 2023. O FBI também declarou que as perdas totais com criptomoedas em todos os atos caíram para US$ 5,6 bilhões.
Fraude de investimento domina o crime relacionado a criptomoedas
Fraude de investimento surgiu como a forma dominante de crime relacionado a cripto. As perdas de golpes de investimento foram responsáveis por quase 71% de todas as perdas de cripto. “Fraudes em call centers, incluindo golpes de suporte técnico/ao cliente e golpes de representação governamental, foram responsáveis por cerca de 10% das perdas associadas à criptomoeda”, disse o FBI.
O FBI destacou em seu relatório que vários indivíduos contraíram dívidas enormes para cobrir as perdas das fraudes de investimento. A maioria das reclamações foi registrada pelas faixas etárias de 30-39 e 40-49. No entanto, as maiores perdas foram relatadas por indivíduos com mais de 60 anos. Essa faixa etária relatou uma perda de US$ 1,24 bilhão.
Quiosques de criptomoedas se tornam populares entre fraudadores
Quiosques de criptomoedas ou caixas eletrônicos se tornaram outra opção popular para fraudadores sacarem criptomoedas. Eles se tornaram uma ferramenta popular para golpistas devido ao anonimato que oferecem. O FBI relatou mais de 5.500 reclamações envolvendo esses quiosques. As perdas foram relatadas como tendo excedido US$ 189 milhões.
Esses criminosos geralmente orientam os indivíduos sobre como encontrar um quiosque, como sacar dinheiro e como depositar fundos. Infelizmente, todos esses indivíduos que perderam dinheiro em diferentes esquemas também são alvos de empresas de recuperação fraudulentas.
“Representantes dessas empresas fraudulentas afirmam fornecer rastreamento de criptomoedas e prometem a capacidade de recuperar fundos perdidos”, disse o FBI.
A agência também destacou o surgimento de novas variedades de golpes. Isso inclui esquemas de mineração de liquidez e aplicativos fraudulentos de jogos play-to-earn. Essas fraudes exploram o crescente interesse em jogos baseados em blockchain e a complexidade do DeFi para saquear vítimas.
Em resposta a essas fraudes, o FBI enfatizou a importância da conscientização e educação públicas. A agência aconselha os indivíduos a estarem cientes de conselhos sobre investimentos, especialmente de indivíduos online que eles nunca conheceram pessoalmente.
