- A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) identificou mais de 200.000 investidores fraudados pelo esquema Ponzi de criptomoedas da NovaTech.
- A NovaTech e oito de seus promotores foram acusados de fraude e múltiplas violações das leis federais de valores mobiliários pela SEC.
- De acordo com a SEC, a NovaTech fraudou mais de 200.000 investidores em todo o mundo em aproximadamente US$ 650 milhões entre junho de 2019 e maio de 2023.
Esta análise abrangente revela os detalhes complexos de como a NovaTech, um esquema Ponzi de criptomoedas, fraudou investidores em centenas de milhões de dólares.
SEC processa NovaTech por fraude em criptomoedas
A SEC abriu um processo contra a NovaTech e seus promotores, acusando-os de um esquema Ponzi em larga escala que vitimou mais de 200.000 investidores globalmente. As atividades fraudulentas duraram quatro anos, de junho de 2019 a maio de 2023, enganando investidores em cerca de US$ 650 milhões.
Visando comunidades vulneráveis
A NovaTech mirou estrategicamente em grupos específicos, como congregações de igrejas haitianas-americanas, para executar seu esquema fraudulento. A empresa utilizou grupos de WhatsApp e eventos promocionais para atrair investidores, prometendo falsamente que seus fundos seriam investidos em criptomoedas e mercados de câmbio.
Promessas de altos retornos não cumpridas
Os investidores foram atraídos com promessas de retornos semanais variando de 2% a 3%. No entanto, a SEC alega que a NovaTech se apropriou indevidamente dos fundos investidos para fins fraudulentos, com apenas uma pequena parcela genuinamente investida, o que resultou em perdas substanciais.
O papel dos fundadores da NovaTech
A NovaTech foi fundada por Cynthia e Eddy Petion, cidadãos americanos que se acredita residirem no Panamá. O casal é acusado de enganar investidores usando retórica religiosa, com Cynthia Petion se autodenominando a “CEO Pastor” e alegando inspiração divina para a criação da empresa.
Repercussões legais para promotores
Promotores associados à NovaTech, incluindo Martin Zizi, James Corbett, Corrie Sampson, Dapilinu Dunbar, John Garofano e Marsha Hadley, também são réus no processo da SEC. Notavelmente, Martin Zizi concordou em pagar uma multa de US$ 100.000 e prometeu se abster de futuras violações da lei de valores mobiliários, aguardando aprovação do tribunal.
Conclusão
O processo da SEC contra a NovaTech destaca a natureza generalizada da fraude financeira no setor de criptomoedas. Os investidores são instados a ter cautela e buscar aconselhamento confiável antes de comprometer fundos em esquemas semelhantes. Este caso ressalta a importância da supervisão regulatória e da devida diligência na proteção dos investidores contra práticas financeiras predatórias.
