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SEC mira golpe de criptomoedas: plataformas CoinW6 e NanoBit processadas por fraude de US$ 3,2 milhões

  • A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tomou sua primeira ação contra um tipo de golpe conhecido como “abate de porcos”.
  • Em 17 de setembro, a SEC anunciou ações judiciais contra duas plataformas falsas de negociação de criptomoedas, NanoBit e CoinW6, por supostamente conduzirem esses esquemas.
  • De acordo com Gurbir Grewal, Diretor de Fiscalização da SEC, esta é a primeira repressão a essas fraudes baseadas em relacionamento, que têm se tornado cada vez mais comuns.

A ação inovadora da SEC contra golpes de criptomoedas expõe fraudadores baseados em relacionamento, alertando investidores sobre as crescentes ameaças no mercado de criptomoedas.

A repressão sem precedentes da SEC contra golpes de “abate de porcos”

Em um movimento histórico, a SEC iniciou procedimentos legais contra duas plataformas fraudulentas de negociação de criptomoedas, NanoBit e CoinW6. Esta ação sem precedentes visa combater o que é coloquialmente conhecido como golpes de “abate de porcos”, em que fraudadores estabelecem relacionamentos falsos com investidores para fraudá-los sob o pretexto de investimentos em criptomoedas.

Detalhes das supostas atividades fraudulentas

O litígio da SEC destaca os métodos sofisticados empregados por esses golpistas. Ao se apresentarem falsamente como “profissionais jovens e atraentes” em plataformas de mídia social como LinkedIn e Instagram, esses fraudadores conseguiram roubar mais de US$ 3,2 milhões de investidores desavisados. Eles prometeram retornos diários de até 3%, atraindo indivíduos para uma falsa sensação de segurança e proeza de investimento.

Mídias sociais como ferramenta para fraude financeira

Aproveitando a natureza onipresente das mídias sociais, esses golpistas construíram confiança com vítimas em potencial e transferiram suas comunicações para aplicativos de mensagens criptografadas como o WhatsApp. Suas promessas de altos retornos não passavam de enganos calculados, já que nenhum ganho substancial foi materializado.

Táticas de extorsão e coerção de investidores

Quando os investidores tentavam sacar seus fundos, eles se deparavam com obstáculos assustadores, como impostos e taxas fabricados. Alguns eram até mesmo submetidos a chantagem, ameaçados com a exposição de correspondências românticas pessoais se não cumprissem com as exigências dos golpistas. Essas táticas coercitivas garantiam que as vítimas fossem pressionadas a mais perdas financeiras, ressaltando a natureza implacável das operações.

Batalhas legais e regulamentações futuras

No tribunal federal da Califórnia, a CoinW6 enfrenta acusações envolvendo um grupo de indivíduos que supostamente roubaram mais de US$ 2,2 milhões de pelo menos 11 investidores. Na outra costa, o tribunal federal de Nova York está processando a NanoBit e seis perpetradores por fraudar aproximadamente US$ 968.000 de pelo menos 18 indivíduos entre outubro de 2023 e junho de 2024. Os fundos roubados foram supostamente canalizados para contas bancárias em Hong Kong, indicando uma rede sofisticada de fraude financeira internacional.

Conclusão

Esta ação legal inovadora da SEC ressalta o risco crescente no cenário das criptomoedas, especialmente de esquemas intrincados de fraude online. Os casos contra a NanoBit e a CoinW6 servem como um conto de advertência, incitando os investidores a exercerem extrema vigilância quando abordados com oportunidades de investimento, particularmente por meio das mídias sociais. A postura proativa da SEC visa fortalecer a proteção do investidor e promover um ambiente financeiro mais seguro em meio à crescente adoção de ativos digitais.

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