US$ 230 milhões em roubo de Bitcoin: acusações federais contra os suspeitos fraudadores de criptomoedas Lam e Serrano
- Promotores federais indiciaram oficialmente Malone Lam, 20, e Jeandiel Serrano, 21, pelo roubo de mais de US$ 230 milhões em criptomoedas, após uma investigação liderada pelo analista de blockchain ZachXBT.
- Os suspeitos foram presos ontem à noite em operações separadas em Miami e Los Angeles, conforme destacado pela exposição detalhada do ZachXBT sobre suas supostas atividades criminosas e conspirações para esconder os ativos digitais roubados.
- A denúncia do FBI revela que Lam, conhecida como “Anne Hathaway” e “$$$”, e Serrano, conhecido como “VersaceGod” e “@SkidStar”, estão enfrentando acusações de conspiração para cometer roubo e lavagem de dinheiro.
Este artigo aborda o caso complexo de um roubo substancial de criptomoedas envolvendo dois suspeitos que foram acusados de roubar mais de US$ 230 milhões em moedas digitais.
Detalhes do assalto à criptomoeda
O Departamento de Justiça dos EUA revelou acusações contra Malone Lam e Jeandiel Serrano, acusando-os de orquestrar um esforço coordenado para roubar grandes somas de dinheiro digital. O investigador de blockchain ZachXBT desempenhou um papel fundamental na descoberta de detalhes críticos, documentando trocas de informações privilegiadas que revelaram planos ambiciosos e tentativas de disfarçar os rastros dos fundos roubados.
Antecedentes e Prisão
Ambos os indivíduos foram detidos em suas respectivas cidades — Lam em Miami e Serrano em Los Angeles. Essas prisões ocorrem na sequência de uma revelação em agosto por ZachXBT, que identificou o roubo de 4.100 bitcoins de um investidor inicial em bitcoin e um credor da empresa de empréstimos agora extinta, Genesis. Com o envolvimento da Cryptoforensic Investigators e da zeroShadow, as autoridades conseguiram rastrear a trilha dos bitcoins roubados.
Detalhes da investigação
A investigação sobre esse roubo colossal revelou padrões de gastos extravagantes do acusado. Adotando pseudônimos como “Anne Hathaway” e “VersaceGod”, o acusado supostamente esbanjou em viagens ao exterior, automóveis de luxo, festas luxuosas e acessórios luxuosos. Os fundos roubados também foram supostamente usados para garantir propriedades de aluguel opulentas.
Análise e descobertas forenses
ZachXBT descreveu a investigação forense como um de seus trabalhos mais bem-sucedidos. Colaborando com autoridades federais e especialistas em segurança cibernética, ZachXBT rastreou o movimento das criptomoedas, o que envolveu técnicas complexas de lavagem de dinheiro. A queixa criminal fornece um vislumbre chocante da extensão do estilo de vida opulento dos suspeitos financiado pelo dinheiro ilícito.
Implicações legais e regulatórias
O caso agora atraiu a atenção de várias agências de aplicação da lei, incluindo o Washington Field Office do FBI e o IRS-Criminal Investigation Washington Field Office. A investigação em andamento pode potencialmente implicar mais indivíduos associados a esse sofisticado esquema de fraude. Os promotores estão trabalhando rigorosamente para levar todas as partes envolvidas à justiça e recuperar os ativos roubados.
Conclusão
As acusações formais contra Lam e Serrano marcam um avanço significativo no combate à fraude de criptomoeda em larga escala. À medida que as autoridades continuam sua investigação, este caso ressalta a necessidade de medidas rigorosas de segurança cibernética e estruturas regulatórias para evitar crimes semelhantes no crescente mercado de moeda digital.