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ZachXBT desmascara roubo de US$ 34,5 milhões em Ethereum no Gemini e golpe de representação de suporte do Google

  • A comunidade de criptomoedas está mais uma vez em alerta máximo após um golpe sofisticado envolvendo falsificações de identidade do Google e do suporte da Gemini.
  • O roubo subsequente destaca as vulnerabilidades inerentes ao ecossistema financeiro, apesar dos rigorosos protocolos de segurança.
  • O analista de blockchain ZachXBT desempenhou um papel fundamental no rastreamento e recuperação dos fundos roubados, demonstrando a dupla capacidade do sistema de oferecer anonimato e rastreabilidade.

Um grande assalto à criptomoeda foi frustrado, revelando a espada de dois gumes da tecnologia blockchain, que oferece tanto um escudo para o anonimato quanto uma chave para a transparência.

Desmascarando o assalto ao Genesis

No último dia 19 de agosto de 2024, um elaborado esquema de engenharia social culminou em um grande assalto visando um credor da Genesis. Os mentores por trás dessa operação foram três indivíduos: Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) e Box (Jeandiel Serrano). O investigador de blockchain ZachXBT desempenhou um papel fundamental na revelação dos rastros deixados por esses criminosos cibernéticos. Por meio de uma análise meticulosa, ZachXBT rastreou os ativos roubados em uma rede de bolsas e criptomoedas, resultando na apreensão de Box em Miami e Greavys em Los Angeles.

Técnicas de fraude e táticas de engano

Os invasores empregaram uma técnica sofisticada que explorava vulnerabilidades tecnológicas e manipulação psicológica. Ao se passar por representantes do Suporte do Google e da Gemini Exchange, os hackers obtiveram acesso às contas pessoais da vítima, até mesmo ignorando a autenticação de dois fatores. O esquema era abrangente, aproveitando os padrões de conformidade regulatória que fizeram da Gemini uma plataforma confiável entre os investidores. Uma confiança excessiva nas medidas de segurança dessas plataformas provou ser o calcanhar de Aquiles da vítima, permitindo que os invasores executassem o assalto.

Forense Financeira: Rastreando os Ativos Roubados

A investigação de ZachXBT revelou um avanço significativo quando um erro crítico durante uma sessão de compartilhamento de tela por Wiz, ou Veer Chetal, expôs uma peça-chave de evidência. Esse erro, combinado com gravações de áudio, permitiu que ZachXBT rastreasse US$ 34,5 milhões de volta a uma única carteira Ethereum. Sua análise também vinculou US$ 3,5 milhões a um endereço Ethereum de propriedade de Greavys. Box, que se fez passar pelo suporte da Gemini, conseguiu acumular US$ 18 milhões dos ativos criptográficos roubados. A análise rastreou mais de US$ 41 milhões canalizados por meio de vários corretores e transações de produtos de ponta.

Operação Limpeza: Congelamento e Recuperação de Fundos

Os fundos roubados foram rapidamente lavados por mais de 15 exchanges diferentes, convertidos em várias criptomoedas, incluindo Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Monero. No entanto, a ZachXBT, juntamente com empresas de análise forense de blockchain e equipes de segurança em várias exchanges, conseguiu congelar mais de US$ 9 milhões e devolver US$ 500.000 à vítima. Essa colaboração demonstra o potencial da tecnologia blockchain não apenas para ocultar, mas também para revelar os movimentos de fundos ilícitos.

Conclusão

Este incidente ressalta a natureza complexa da tecnologia blockchain – enquanto fornece um nível de pseudoanonimato, também garante que cada transação deixe um rastro. A recuperação bem-sucedida de uma parte dos ativos roubados e a prisão dos perpetradores destacam a importância da vigilância contínua e dos métodos analíticos avançados. À medida que o cenário criptográfico evolui, também devem evoluir as técnicas para combater a atividade criminosa. A resiliência e a robustez da perícia forense de blockchain continuarão a desempenhar um papel indispensável na proteção de ativos digitais.

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